1月21日，我公司顺利召开第一届董事会第三次会议，会议由董事长陈江主持。

会议听取并审议通过了聘任公司高级管理人员、公司2018年工作总结和2019年工作规划的报告、2018年度财务报告等五项议案，讨论研究了我公司2019年战略规划。

会上，董事长陈江分析了骨科公司18年的经营数据，对骨科公司在资质认证、企业管理、党建文化、宣传创新及团队组建方面取得的成绩表示肯定，对骨科公司19年工作提出“技术要精湛、管理要精益、服务要精心、党建要精品”的四精要求，希望骨科公司能继续协同协力、创新发展。

随后总经理易小平以“博观而约取 厚积而薄发”为主题，向董事会全面汇报了骨科公司18年工作完成情况，并对19年重点工作内容展开部署。易总对各位董、监事会领导一直以来的理解、支持和帮助表示诚挚谢意，希望能继续在董、监事会领导的带领下再创新高、翱翔2019！

财务总监林文群阐述了2018年财务概况及指标完成情况，分析了经营情况及财务状况，并提出存在的问题及建议。

董事闫继鹏提出在保证质量和合规的前提下，骨科公司要尽可能扩大规模，助力国药器械完成19年战略目标；董事雷冰表示骨科公司18年工作已打下良好的基础，19年将迎来新的腾飞，在业务前进的同时，需借助国药品牌，持续保持业务的稳定性。

董事张明华代表董事会做总结发言，明华总充分肯定了骨科公司18年的整体工作情况，并表示：在经营班子的带领下，骨科公司打造了一支充满激情却又不失章法的团队，希望在19年工作中能继续夯实基础、增强团队凝聚力和向心力，和国药集团一起拼搏奋进、砥砺前行，长期可持续的将国药集团做大做强，为集团十三五规划添砖加瓦！

列席本次会议的还有：公司监事邓学精、董事会助理万姝熠。